Descubre c贸mo el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella criminal en el 'Caso Factop', 隆y desvela todos los detalles de este importante acontecimiento!

驴Acci贸n legal del SII en el "Caso Factop"?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha tomado medidas legales en el "Caso Factop", presentando una querella criminal por los delitos de facilitaci贸n de documentaci贸n tributaria falsa. Esta acci贸n penal se dirige contra los representantes legales de tres empresas y ha sido presentada en el 4掳 Juzgado de Garant铆a de Santiago 馃彌锔

驴El origen de la querella? 馃尓锔忦煉

El SII inici贸 esta acci贸n penal despu茅s de una solicitud de antecedentes a la Fiscal铆a Regional Metropolitana Santiago Oriente, relacionada con una causa que investiga delitos como apropiaci贸n indebida y estafa, entre otros 鈿栵笍.

驴Y los detalles del caso? 馃馃捀

La querella se dirige contra los representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasam铆n SPA; Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, facilitaron un total de 9.970 facturas falsas por un monto de $12.988.219.183 a m谩s de 100 empresas diferentes durante el per铆odo tributario de enero de 2021 a julio de 2023 馃捈馃挵

Un mensaje claro y directo 馃毃

El Director del SII, Hern谩n Frigolett, subray贸 la determinaci贸n del servicio de perseguir a quienes da帽en el sistema tributario y, por lo tanto, a la sociedad en general al evadir sus responsabilidades tributarias 馃摙

Colaboraci贸n con el Ministerio P煤blico 馃馃徎馃憖

Marcelo Freyhoffer, Subdirector Jur铆dico del SII, destac贸 la importancia de la colaboraci贸n con el Ministerio P煤blico para fortalecer la investigaci贸n y persecuci贸n penal de delitos econ贸micos, tributarios, de corrupci贸n, crimen organizado y lavado de activos

驴Se enter贸 por la prensa? 馃摬馃

El SII se enter贸 de este caso a trav茅s de informaci贸n p煤blica que mencionaba una querella presentada por un fondo brit谩nico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores de Factop, por estafa y falsificaci贸n. Dada la posible utilizaci贸n de facturas fraudulentas, el SII solicit贸 el acceso a la carpeta investigativa al Ministerio P煤blico para verificar la existencia de delitos tributarios 馃搨

驴Qu茅 te parece estas acciones legales del SII contra el "Caso Factop"?馃攳鈿栵笍.

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