Descubre cómo el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella criminal en el 'Caso Factop', ¡y desvela todos los detalles de este importante acontecimiento!
¿Acción legal del SII en el "Caso Factop"?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha tomado medidas legales en el "Caso Factop", presentando una querella criminal por los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa. Esta acción penal se dirige contra los representantes legales de tres empresas y ha sido presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago 🏛️
¿El origen de la querella? 🌪️💼
El SII inició esta acción penal después de una solicitud de antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Santiago Oriente, relacionada con una causa que investiga delitos como apropiación indebida y estafa, entre otros ⚖️.
¿Y los detalles del caso? 🤔💸
La querella se dirige contra los representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, facilitaron un total de 9.970 facturas falsas por un monto de $12.988.219.183 a más de 100 empresas diferentes durante el período tributario de enero de 2021 a julio de 2023 💼💰
Un mensaje claro y directo 🚨
El Director del SII, Hernán Frigolett, subrayó la determinación del servicio de perseguir a quienes dañen el sistema tributario y, por lo tanto, a la sociedad en general al evadir sus responsabilidades tributarias 📢
Colaboración con el Ministerio Público 🤝🏻👀
Marcelo Freyhoffer, Subdirector Jurídico del SII, destacó la importancia de la colaboración con el Ministerio Público para fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos
¿Se enteró por la prensa? 📲🫣
El SII se enteró de este caso a través de información pública que mencionaba una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores de Factop, por estafa y falsificación. Dada la posible utilización de facturas fraudulentas, el SII solicitó el acceso a la carpeta investigativa al Ministerio Público para verificar la existencia de delitos tributarios 📂
¿Qué te parece estas acciones legales del SII contra el "Caso Factop"?🔍⚖️.
Si deseas conocer cómo Sheriff puede convertirse en tu aliado en la evaluación de riesgo de clientes, proveedores y deudores, ¡descúbrelo aquí! 🤠👉 Conoce Sheriff aquí
