💰 ¿El fraude de la historia?
El SII ha lanzado una operación sin precedentes, llamada "tributos", que ha resultado en la detención de 55 empresarios en todo el país. ¿Su crimen? Habrían creado un elaborado esquema de empresas para emitir más de 100.000 facturas falsas, lo que les permitió reducir sus impuestos de manera fraudulenta.
Este acto habría causado un daño fiscal sin precedentes, estimado en más de $240.000 millones 😮💰💰
🕵️♂️ ¿Cómo llevaron a cabo la investigación?
Marcelo Freyhoffer, el subdirector jurídico del SII, reveló que esta investigación comenzó con una querella presentada por el mimo SII contra aquellos que estaban detrás de la creación de empresas cuyo único propósito era estafar al fisco emitiendo documentación tributaria falsa.
Un dato del Sheriff: El empresario José Antonio Pavez, emitió 100.000 documentos falsos con un valor de $58.000 millones. 😲💼
Freyhoffer también señaló que estos empresarios pertenecían a diferentes sectores económicos, pero la mayoría de sus actividades eran ficticias, y sus acciones buscaban exclusivamente defraudar al fisco.
Esta estafa comenzó a detectarse en 2016 por las conexiones entre las empresas investigadas 🧐💸
⚖️¿Y la lista de detenidos?
Se está llevando a cabo la audiencia de control de detención de los 55 empresarios arrestados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Centro de Justicia.
Se les enjuiciarán por cargos de asociación ilícita, lavado de activos, delitos tributarios y declaración falsa en las exportaciones. Entre los detenidos se encuentran:
Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete
¿Qué opinas de este caso? ¿Se debería tener en Chile una ley que castigue estos delitos tributarios de una forma más dura? 🧐💸
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