💰 ¿El fraude de la historia? ‍

El SII ha lanzado una operación sin precedentes, llamada "tributos", que ha resultado en la detención de 55 empresarios en todo el país. ¿Su crimen? Habrían creado un elaborado esquema de empresas para emitir más de 100.000 facturas falsas, lo que les permitió reducir sus impuestos de manera fraudulenta. 

Este acto habría causado un daño fiscal sin precedentes, estimado en más de $240.000 millones 😮💰💰

🕵️‍♂️ ¿Cómo llevaron a cabo la investigación?

Marcelo Freyhoffer, el subdirector jurídico del SII, reveló que esta investigación comenzó con una querella presentada por el mimo SII contra aquellos que estaban detrás de la creación de empresas cuyo único propósito era estafar al fisco emitiendo documentación tributaria falsa. 

Un dato del Sheriff: El empresario José Antonio Pavez, emitió 100.000 documentos falsos con un valor de $58.000 millones. 😲💼

Freyhoffer también señaló que estos empresarios pertenecían a diferentes sectores económicos, pero la mayoría de sus actividades eran ficticias, y sus acciones buscaban exclusivamente defraudar al fisco. 

Esta estafa comenzó a detectarse en 2016 por  las conexiones entre las empresas investigadas 🧐💸

⚖️¿Y la lista de detenidos? 

Se está llevando a cabo la audiencia de control de detención de los 55 empresarios arrestados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Centro de Justicia. 

Se les enjuiciarán por cargos de asociación ilícita, lavado de activos, delitos tributarios y declaración falsa en las exportaciones. Entre los detenidos se encuentran:

Olga Paz Barraza Quezada

Francisco Javier Ampuero Meza

Jorge Eduardo Riffo Bobadilla

Ximena Tavitxa Jiménez Farías

Christian Andrés Fuenzalida Ibacache

Robert Marlon Mondaca Gómez

Joaquín Andrés Alegría Tapia

Luis Enrique Gacitúa Retamal

Felipe Andrés Pavez Canessa

Brayan Richard Plaza Vieira

Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache

Thomas Gottlieb Posch Figueroa

Alejandra Daniela Fuentes San Martín

Alejandro Andrés Casanova Pincheira

Luis Enrique Veloso Muñoz

José Alfredo Rivas Cuevas

Cristian Alfredo Cifuentes Jara

Alexander Sebastián Birchmeier Almarza

Nuvia Makarena Luna Fernández

Gonzalo Andrés López Barrios

Felipe Ignacio Posch Figueroa

José Antonio Pavez Campaña

Danilo Cristian Tarque Vega

Eduardo Alejandro Toro Guerrero

Matías Ignacio Veloso Contreras

Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado

Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez

Sergio Mauricio Saavedra Manríquez

Cecilia De Lourdes Ampuero Meza

Oscar Leonardo Larenas Guzmán

Cecilia Mónica Leyton Guerrero

Deborah Gisela Belcastro Sáez

Yessenia Romanet López Barrios

Christian Hernán Barriga Barriga

Emilio Leonardo Smok Issa

José Antonio Pavez Canessa

Andrés Esteban Galaz Rojas

Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto

Gladys Ximena Farías Ramírez

Marco Aurelio Urrutia Galleguillos

Matías Ignacio Chamorro Luna

Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy

Sally Andrea Franco Aguilera

Dayan Nadine Plaza Vieira

Jorge Andrés Baier Dattoli

María Elena Canessa Bustos

Carla Francisca Ballesteros González

Víctor Eduardo Vidal Villa

Sergio Fernando Concha Ríos

Valeska Alejandra Luna Fernández

Judith Estefani Román Astete

¿Qué opinas de este caso? ¿Se debería tener en Chile una ley que castigue estos delitos tributarios de una forma más dura? 🧐💸

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