En la era digital, es más fácil que nunca lanzar y promocionar negocios en línea. Gracias a herramientas como “Tu Empresa en un Día”, puedes tener tu propia sociedad en solo 2 minutos y ¡sin gastar un peso! 🎉 Aunque es una gran ventaja para emprendedores, hay que ser cauteloso. No todas las empresas creadas aquí son lo que parecen. Antes de sumergirte en un nuevo proyecto o dar crédito, es esencial saber identificar a estafadores y empresas fantasmas. 🕵️
La experiencia de 11 años en inversiones de nuestro CEO, Vicente Cruz Infante 🤠🚀, más las vivencias del Sheriff nos ha llevado a detectar patrones repetitivos en las estafas reales detectadas. A continuación, te presentamos tres pasos cruciales para evaluar con quién harás tu próximo negocio:
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En Chile, una empresa fantasma es una entidad que se crea con la intención de llevar a cabo actividades ilícitas o fraudulentas. Estas empresas suelen tener características específicas, tales como:
Falta de Actividad Real: No realizan operaciones comerciales genuinas. Pueden existir solo en papel y no tienen empleados, oficinas o activos reales.
Uso para Evasión Fiscal: Son utilizadas para emitir facturas falsas con el fin de evadir impuestos, inflar gastos o justificar ingresos ilegales.
Blanqueo de Dinero: A menudo se emplean para lavar dinero proveniente de actividades ilegales, haciendo que parezca que los fondos tienen un origen legítimo.
Direcciones y Datos Falsos: Pueden registrar direcciones inexistentes o utilizar información de contacto falsa para dificultar el rastreo por parte de las autoridades.
Propietarios y Representantes Legales Ficticios: Utilizan nombres de personas ficticias o prestanombres (personas que prestan su nombre para figurar como dueños) para ocultar la identidad de los verdaderos responsables.
Las empresas fantasmas son un problema significativo porque facilitan la corrupción, el fraude y otros delitos financieros, afectando la economía y la recaudación fiscal del país. Las autoridades chilenas, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), están constantemente vigilando y tomando medidas para detectar y desmantelar estas entidades.
más que un listado lLa experiencia de 11 años en inversiones de nuestro CEO, Vicente Cruz Infante 🤠🚀, más las vivencias del Sheriff nos ha llevado a detectar patrones repetitivos en casos de empresas fantasma reales las estafas reales detectadas. A continuación, te presentamos tres pasos cruciales para evaluar con quién harás tu próximo negocio:
Las empresas con menos de 1 año de inicio de actividades hay que darles un doble clic. En especial a aquellas creadas en “Tu Empresa en un Día”. Por lo general, las personas con riesgo crediticio alto crean “cascarones” para hacer negocios y presentar sociedades con historial crediticio nulo
Hemos visto, en más de 32 casos de estafas, que las direcciones que figuran en las sociedades no existen. Adicionalmente, y con la facilidad que ofrece internet, muchas empresas fantasmas crean sitios web y perfiles en redes sociales. Pero suelen existir inconsistencias notables como enlaces rotos o poca información de la empresa
Pedir antecedentes de los socios “personas naturales” de la empresa es fundamental. Siempre llegar al socio final persona. Ver si tiene participación en otras sociedades. Por lo general, las personas con problemas crediticios crean sociedades nuevas para seguir haciendo negocios. Una señal relevante es saber cuántas sociedades ha creado esta persona, o ha participado, en los últimos 3 años. Si es más de 1, hay que tener ojo.
No hay una fórmula infalible para detectar las malas prácticas empresariales, pero sí tener más información sobre la mesa te permite tomar una decisión con mayor tranquilidad. ¡Está de más decir que si la empresa se niega a proporcionar la información necesaria, hay que tener ojo! Te invitamos a revisar una demo de nuestra plataforma, en segundos tendrás toda la información que necesitas saber antes de hacer negocio con clientes, proveedores o arrendatarios.
