El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha demandado a la empresa Constructora e Inmobiliaria Santa María LTDA. y sus personas relacionadas por un monto que supera los $1.700 millones. La razón detrás de esta demanda es fraude al fisco y utilizar documentos tributarios falsos para solicitar devolución de impuestos que no correspondían

Dos Demandas, un gran fraude 📊🔍
La primera demanda apunta a un perjuicio que supera los $1.338 millones, mientras que una acción presentada en la primera quincena de julio del 2023 señala un daño cercano a los $396 millones

Los acusados y sus delitos 🧾🚫
La demanda fue presentada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli contra dos individuos, acusados de presentar declaraciones de impuestos falsas, usar documentos tributarios falsos y solicitar devoluciones de impuestos indebidas.

Origen de la acción legal 🕵️‍♂️📝
Esta acción legal surge de los constantes planes de fiscalización del SII, enfocados en asegurar el cumplimiento tributario en el segmento de empresas constructoras. Los acusados, relacionados a la empresa Constructora e Inmobiliaria Santa María LTDA., son señalados como autores y coautores de estos delitos tributarios

Facturas falsas y devoluciones indebidas 💼🔴
Según el SII, los acusados emitieron a la empresa constructora e inmobiliaria un total de 602 facturas falsas con el fin de obtener devoluciones indebidas de impuestos y presentar declaraciones de Impuesto a la Renta falsas

Desarrollo de los hechos 💰📉
En la primera querella, los delitos se habrían cometido entre 2017 y 2021, con un perjuicio fiscal total de $1.338.866.387. La segunda querella detalla que, en su calidad de representantes de otra empresa del sector maderero, incorporaron 407 facturas falsas, causando un perjuicio fiscal de $396.010.381

Resumen de las Acusaciones 📚🚨
En total, se acusa a los individuos Marcelo Francisco Zúñiga y Magaly Lara Pineda de cometer 4 delitos tributarios entre 2017 y 2022, usando 1.009 documentos tributarios falsos y causando un perjuicio fiscal de $1.734.876.768

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